یک کلاهبردار مظنون به یک برنامه وام که به منظور کمک به مشاغل کوچک کمک می کند تا بحران koronavirus را نفوذ کنند – نفوذ کرده اند و یک سازمان دیده بان هشدار داده است که فدراسیون های فدرال اجازه می دهد تا از بین بروند.
بازرس کل اداره كسب و كار كوچك ، بيش از 5،000 شكايت از وام دهندگان راجع به تقلب مشكوك در برنامه وام فاجعه آسيب اقتصادي ، که به بازرگانانی که با ضرر درآمد موقتی دست و پنجه نرم می کنند ، کمک می کند.
به گفته روز سه شنبه یادداشت از دفتر بازرس کل.
دفتر گفت: کلاهبرداران همچنین از “کلاهبرداری های عاشقانه و تقاضای رسانه های اجتماعی” استفاده می کنند تا افراد را متقاعد کند تا اطلاعات شخصی را که از آنها استفاده می کنند برای وام استفاده کنند ، تحویل دهند.
در این یادداشت می گوید موسسات مالی بیش از 187 میلیون دلار در معاملات مشکوک ، مانند 1.9 میلیون دلار سپرده های معلق SBA که قرار است به حساب های بین المللی منتقل شوند ، پرچم گذاری کرده اند.
“ما از این گزارش ها نگران شده ایم ، اما آنها با تحقیقات ما سازگار هستند ، که نشان دهنده فعالیت گسترده کلاهبرداری است.”

را ببینید همچنین

ترامپ صندوق احیای coronavirus صندوق احیای وامهای تجاری کوچک را امضا می کند

لایحه 484 میلیارد دلاری چهارمین معامله بزرگ کروناویروس است …

این پول کسری ناچیز از بیش از 184 میلیارد دلار وام در زمینه فاجعه و پیشرفت دارد که SBA می گوید از 31 ژانویه به مشاغل کوچک و غیرانتفاعی توزیع شده است. وام مستقیم توسط SBA ساخته می شود و جدا از 659 میلیارد دلار برنامه محافظت از چک Payeck ارائه وام های تضمینی فدرال توزیع شده توسط بانک ها.
اما به گفته بازرس کل ، کنترل های داخلی SBA به اندازه کافی قوی نیستند تا کلاهبرداران بالقوه را ریشه کن کنند. دفتر گفته است که 250 میلیون دلار وام و پیشرفت هایی که SBA به “گیرندگان بالقوه غیرمجاز” داده و بیش از 45 میلیون دلار در پرداخت های تکراری احتمالی پیدا کرده است.
دفتر بازرس کل گفت: “SBA باید فوراً برای کاهش یا از بین بردن خطرات کلاهبرداری با تقویت کنترل های موجود و اجرای کنترل های داخلی برای مقابله با کلاهبرداری احتمالی اقدام کند.”
یک سخنگوی SBA گفت که آژانس قبلاً اقدامات پیشگیری از کلاهبرداری را “که تاکنون از پردازش هزاران برنامه نامعتبر جلوگیری کرده اند” پیاده کرده است. سخنگوی گفت ، این آژانس همچنین موارد مشکوک را به دفتر بازرس کل ارجاع می دهد و با مؤسسات مالی برای مقابله با کلاهبرداری احتمالی همکاری می کند.